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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 14/10, a Operação Fair Play,
para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia
popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, apurados no período de
2021 a 2022 e que ainda persistem.
Ao
todo, estão sendo cumpridos, por aproximadamente 55 policiais federais, 7
mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca e apreensão nas
cidades de Manaus/AM, Boa Vista/RR, Belém/PA e Natal/RN. Além dos mandados, foi
determinado o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas
investigadas, tal como o sequestro de bens móveis e imóveis que, eventualmente,
estejam em sua posse.
Após
a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, a Polícia Federal
confirmou que a empresa investigada busca atrair, em especial, servidores
públicos e aposentados. Ao longo das investigações, foi possível apurar que a
empresa compunha grupo empresarial que atuaria nos mais diversos segmentos
comerciais, que envolviam desde à promoção de eventos a fim de divulgar suas
atividades, a exemplo da realização de shows com atrações nacionais na cidade
de Manaus/AM, campeonatos de pescaria, patrocínio de equipe de e-sports, até a
compra e venda de automóveis.
Vale
ressaltar que a Polícia Federal constatou que, em um período de dois anos, o
grupo empresarial investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões. Os
sócios e representantes, por sua vez, apresentaram evolução patrimonial
meteórica, enquanto ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais,
residindo em condomínios de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais
e adquirindo veículos e embarcações também de luxo.
O
nome da operação é uma alusão à conduta ética exigida na prática de esportes,
que preza pela atuação em conformidade com as regras estabelecidas. Da mesma
forma, essa operação policial tem como objetivo revelar a atuação irregular de
grupo empresarial no ramo de investimentos financeiros, fornecendo aos órgãos
de controle e regulação subsídios para repressão administrativa, cível e penal.
Os
crimes em apuração vão desde crimes contra o sistema financeiro, contra a
economia popular, lavagem de dinheiro a organização criminosa, dentre outros,
cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão.
Comunicação
Social da Polícia Federal no Amazonas